中国经济网北京8月29日讯 万辰集团(300972.SZ)近日披露了关于筹划公司在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告。
2025年8月22日，万辰集团召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案。
为进一步推进公司国际化战略，提升公司品牌知名度和综合竞争力，完善公司供应链体系建设，经公司充分论证，公司计划发行H股股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东会决议有效期内（即经公司股东会审议通过之日起24个月或公司股东会同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市。
截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行商讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行上市的具体细节尚未确定。
公司本次发行上市尚需提交公司股东会审议，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案、批准或核准。公司本次发行上市能否通过审议、备案、批准或核准程序并最终实施具有不确定性。
7月25日，万辰集团公告称，公司董事会于近日收到公司董事长王健坤提交的书面辞职报告，因个人精力分配原因，王健坤申请辞去公司第四届董事会董事、董事长、战略委员会委员（召集人）及审计委员会委员职务（原定任期为2023年9月22日至2026年9月21日）。王健坤的辞职报告自送达公司董事会时生效，王健坤不再担任公司第四届董事会董事长职务，亦不在公司担任其他职务。
截止公告披露日，王健坤直接持有公司360,000股股份，占公司当前总股本的0.1919%。
万辰集团在公告中称，王健坤在担任公司董事、董事长、战略委员会委员（召集人）及审计委员会委员等职务期间，恪尽职守、勤勉尽职，为公司的发展作出了重大贡献，公司董事会向王健坤致以衷心感谢！
公司于2025年7月25日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》等议案。董事会同意选举董事王丽卿担任公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
基于内部管理要求和工作岗位调整，公司于2025年7月25日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于调整公司高级管理人员职务的议案》等议案，同意免去王丽卿总经理职务，同时聘任王泽宁担任总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。王泽宁自聘任为总经理之日起，将不再担任副总经理一职。
截至公告披露日，王丽卿直接持有公司135,000股的股份，占当前公司总股本的0.0750%；王丽卿持有福建含羞草农业开发有限公司、漳州金万辰投资有限公司的股权；与王健坤为姐弟关系，与林该春为姑嫂关系，与王泽宁为姑侄关系，与陈文柱为表姐弟关系。
截至公告披露日，王泽宁直接持有公司25,619,115股，占当前公司总股本的13.6551%；王泽宁持有福建含羞草农业开发有限公司、漳州金万辰投资有限公司的股权；与王健坤为父子关系，与林该春为母子关系，与王丽卿为姑侄关系，与陈文柱为表叔侄关系。
万辰集团于2025年3月3日发布的关于公司重大事项的公告称，公司于近日收到国家某监察委员会出具的公司董事长王健坤被留置、立案调查的通知书，所涉事项与公司无关，截至公告出具日，公司未被要求协助调查。
万辰集团2025年5月26日披露的关于公司董事长解除留置的公告称，近日，公司收到王健坤家属的通知，国家某监察委员会已解除对王健坤的留置措施，目前王健坤已能正常履行公司董事长职责，公司生产经营情况正常，董事兼总经理王丽卿不再代为履行公司董事长及董事会专门委员会委员等相关职责。
万辰集团于2025年4月19日披露了关于股东《一致行动协议》到期终止暨公司实际控制人变更的提示性公告。2015年2月8日，王泽宁、王丽卿、陈文柱共同签署了《一致行动协议》约定三人在公司董事会、股东会及福建含羞草农业开发有限公司（以下简称“福建农开发”）、漳州金万辰投资有限公司（以下简称“漳州金万辰”）股东会就公司相关事项表决时，均保持一致，协议有效期至公司上市后三十六个月为止。2023年11月13日，王泽宁、王丽卿、陈文柱承诺按原合同条款续签《一致行动协议》，有效期延长一年至2025年4月18日。
经过友好协商，王泽宁、王丽卿、陈文柱决定到期后不再续签《一致行动协议》，并于2025年4月17日向公司出具《关于不再续签〈一致行动协议〉的告知函》，各方的一致行动关系于2025年4月18日协议到期后终止。
《一致行动协议》到期前，王泽宁、王丽卿、陈文柱及其一致行动人福建农开发、漳州金万辰、王健坤、林该春持有公司股数为97,163,115股，持股比例为53.9826%。
《一致行动协议》到期后，王泽宁、王丽卿、陈文柱不再构成一致行动关系，所持有公司的股份单独计算。王泽宁持有福建农开发80%股权，漳州金万辰53.33%股权，可以实际控制福建农开发、漳州金万辰。王健坤为王泽宁之父，林该春为王泽宁之母。因此，王泽宁、福建农开发、漳州金万辰、王健坤、林该春构成一致行动关系。王泽宁及其一致行动人持有公司股数为96,983,115股，持股比例为53.8826%；王丽卿持有公司股数为180,000股，持股比例为0.1%；陈文柱持有公司股数为0股，持股比例为0%。
万辰生物（万辰集团原来的证券简称）2021年4月19日在深交所创业板上市，保荐机构是民生证券股份有限公司（现为国联民生证券），保荐代表人为佟牧、肖继明，首次公开发行的股票数量为3,837.50万股，发行价格为7.19元/股。
万辰生物最终募集资金总额为27,591.63万元，募集资金净额为22,860.29万元，较原拟募资少37143.3万元。此前披露的招股书显示，万辰生物原拟募集资金60,003.59万元，用于年产21000吨真姬菇工厂化生产项目、日产60吨真姬菇工厂化生产项目、食用菌良种繁育及工艺开发建设项目。
万辰生物发行费用合计为4,731.34万元，其中民生证券获得承销保荐费用3,200.00万元。
2024年3月18日，万辰集团发布2023年向特定对象发行A股股票上市公告书。万辰集团本次发行募集资金总额为20,000.00万元，扣除各项发行费用人民币639.84万元（含税），募集资金净额为19,360.16万元。截至2024年2月28日，发行对象王泽宁已将本次发行的认购资金足额汇入华兴证券指定的收款银行账户。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2024年3月1日出具的《福建万辰生物科技集团股份有限公司验资报告》（众环验字（2024）0800001号），截至2024年2月28日止，华兴证券已收到认购对象的认购资金合计人民币200,000,000.00元。
经计算，上述两次募资金额合计为47591.63万元。
